在公安部、央行、國(guó)家外匯管理局、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)等部門聯(lián)手打擊跨境賭博、洗錢等行為后，支付機(jī)構(gòu)也有所動(dòng)作。

　　近日，多家支付機(jī)構(gòu)發(fā)布公告稱，將針對(duì)云南省多個(gè)邊境地區(qū)加強(qiáng)風(fēng)控檢測(cè)措施，一旦發(fā)現(xiàn)存在疑似跨境移機(jī)、跨境賭博、洗錢等行為，立即移交公安部門處置。還有支付機(jī)構(gòu)暫停部分邊境地區(qū)業(yè)務(wù)。

　　有支付機(jī)構(gòu)人士對(duì)新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，此前在商戶審核、入網(wǎng)等方面流程就非常嚴(yán)格，這次加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制體現(xiàn)出對(duì)跨境賭博等行為打擊升級(jí)，但對(duì)支付機(jī)構(gòu)影響不大。

　　支付機(jī)構(gòu)密集加強(qiáng)POS管理，有機(jī)構(gòu)暫停部分地區(qū)業(yè)務(wù)

　　7月初以來(lái)，多家支付機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布公告稱，將針對(duì)云南省德宏州、臨滄市、普洱市、紅河州、保山市、西雙版納等邊境地區(qū)加強(qiáng)風(fēng)控檢測(cè)措施，一旦發(fā)現(xiàn)存在疑似跨境移機(jī)、跨境賭博、洗錢等行為，立即移交公安部門處置。

　　還有支付機(jī)構(gòu)暫停部分邊境地區(qū)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁電銷、郵寄POS終端，停止新增進(jìn)件。如有違反，查實(shí)后按跨境移機(jī)處罰10萬(wàn)元/臺(tái)。

　　易觀支付分析師王蓬博表示，此舉延續(xù)了前期打擊跨境非法洗錢、非法通道及加強(qiáng)POS管理的精神。6月初央行發(fā)布的關(guān)于加強(qiáng)支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知(征求意見(jiàn)稿)，劍指支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患，特別是移動(dòng)受理終端、收款條碼正在被跨境賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪分子用以轉(zhuǎn)移資金等問(wèn)題。

　　央行在該通知中提出了“五項(xiàng)信息”唯一綁定要求，并保證該綁定關(guān)系在支付全流程的一致性、不可篡改性為原則?！皩?duì)于一直做真實(shí)商戶的支付機(jī)構(gòu)沒(méi)什么影響，沒(méi)有出正式文件前，大家基本也是按照那個(gè)條例去做的?，F(xiàn)在放到明面上了，之后所有機(jī)構(gòu)都必須這么做。”一位支付機(jī)構(gòu)人士稱。

　　該人士還告訴新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者，其公司在云南邊境地區(qū)基本沒(méi)作業(yè)，不過(guò)也發(fā)布了公告加強(qiáng)相關(guān)地區(qū)POS管理?！按饲拔覀?cè)谏虘魧徍恕⑷刖W(wǎng)等方面流程就非常嚴(yán)格，因此影響不大?！?/p>

　　另一家支付機(jī)構(gòu)人士表示，近期央行昆明中心支行還下發(fā)了一則云南省境外邊民個(gè)人銀行結(jié)算賬戶試行管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范全省境外邊民銀行賬戶業(yè)務(wù)，落實(shí)賬戶實(shí)名制規(guī)定，保障云南省毗鄰國(guó)家老撾、緬甸、越南三國(guó)邊民存款人的合法權(quán)益，防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。

　　記者注意到，在6月下旬公安部通報(bào)的打擊跨境賭博犯罪十起典型案例中，就有一例發(fā)生在云南臨滄，犯罪嫌疑人楊某某安排夏某某組織10余名中國(guó)公民非法往來(lái)中緬邊境從事境外賭博活動(dòng)，通過(guò)微信聯(lián)系并支付偷渡費(fèi)。專案組先后將犯罪嫌疑人楊某某及其組織偷渡團(tuán)伙成員10人抓獲歸案，并協(xié)調(diào)緬甸警方將犯罪嫌疑人夏某某及涉嫌偷渡人員從境外窩點(diǎn)抓獲并移交我方。

　　監(jiān)管持續(xù)打擊跨境賭博，支付機(jī)構(gòu)也被問(wèn)責(zé)

　　在此次支付機(jī)構(gòu)密集發(fā)聲之前，跨境賭博已持續(xù)遭到打擊。

　　今年2月底，公安部就召開(kāi)了部署打擊治理跨境賭博工作專題會(huì)議，而后深入開(kāi)展打擊治理跨境賭博工作，嚴(yán)厲打擊跨境賭博及與其關(guān)聯(lián)的涉黑、詐騙、洗錢、綁架、拐賣、偷渡、金融等違法犯罪活動(dòng)。

　　截至6月22日，公安部掛牌督辦案件79起，各地公安機(jī)關(guān)偵破跨境賭博案件257起，抓獲犯罪嫌疑人11500余名，已移送起訴1530余人;摧毀涉賭平臺(tái)368個(gè)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)148個(gè)，打掉支付平臺(tái)和地下錢莊187個(gè)，查扣涉案銀行卡22萬(wàn)余張、凍結(jié)涉案賬戶28100余個(gè)，查明涉案資金2290余億元。